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永年警方捣毁一个“跑分洗钱”窝点!

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发表于 2021-4-13 09:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日
永年区公安局经
缜密侦查、精准研判
成功捣毁一个藏匿在居民小区
“跑分洗钱”窝点
抓获9名犯罪嫌疑人
现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台
及大量银行卡
1收购银行卡牵出“洗钱”中转
微信图片_20210413085617.jpg
2021年4月,永年区公安局反诈中心在工作中获悉线索,有一个团伙以兼职的名义大量收购银行卡。办案民警分析,其背后极有可能隐藏着一个专门为不法活动从事洗钱服务的“跑分”团伙。
所谓“跑分”,是将银行账户临时出借甚至直接出售给不法分子,做违法犯罪所得中转的“中间商”,为网络赌博、电信网络诈骗、网络**赃款分流洗白的犯罪行为。
获此情况后,永年区公安局刑警大队立即成立工作专班,开展侦查。
2蜗居居民小区实施“跑分洗钱”
微信图片_20210413085817.jpg
经初步查明,该团伙通过非正规的招聘,专挑法律意识不强、经济收入不高的求职务工人员,将其聚集在居民小区内,临时“征用”收购来的银行卡为网络赌博、电信网络诈骗“跑分洗钱”,从中赚取佣金。
然而,该团伙人员行踪不定,经常变换地点,这给取证工作增加了不少阻力。
3层层追查斩断 “跑分”利益链
微信图片_20210413085822.jpg
经市、区两级反诈中心层层研判、抽丝剥茧,一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,该“跑分”团伙成员有人负责收购银行卡、有人负责对接上家、有人负责实施操作、还有人负责监督管理。
就这样,一个精准打击 “跑分”团伙窝点的雷霆行动,摆上了警方的工作日程,即将正式开展。
4双线作战捣毁“洗钱”窝点
微信图片_20210413085826.jpg
在市局反诈中心的大力支持下,经过数天的侦查分析及蹲守,办案民警逐渐掌握了团伙成员对象和人员出入轨迹,摸清两个作案窝点之间的联系和活动规律,并立即制定部署抓捕方案。
4月2日,经精准研判,市、区两级专班民警果断出击,分成两个抓捕小组,分别将藏匿在邯郸市邯山区两个小区内的8名骨干成员抓获,成功端掉这个涉嫌“跑分”洗钱窝点。作案手机20余现场查扣部、作案电脑1台及大量银行卡。
5一路追踪主犯落入法网
办案民警继续开展深入侦查,锁定该团伙主犯倪某的活动轨迹,经过一天一夜的盯守,4月3日,民警一路追踪,发现倪某竟主动驾车驶到永年区公安局,办案民警随即上前将其抓获。经突击审讯,倪某供述,欲到公安机关悄悄打探同伙被抓消息,没想到自己早已被警方盯上。
至此,这个“跑分洗钱”团伙彻底覆灭。
6为蝇头小利涉嫌“帮信”犯罪
微信图片_20210413085833.jpg
经审讯,犯罪嫌疑人交代,倪某主要负责对接上家,其他成员负责招揽“跑分”人员和收集银行卡账户信息,通过某境外APP组建临时群接单,用收购来的银行卡为境外赌博网站收取、转移资金。每转移一万元,倪某抽成30元,“跑分”人员组织者从倪某手中抽成20元,负责支付“跑分”人员“工资”。
目前,该团伙9名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
微信图片_20210413085838.png
打团伙、捣窝点
永年公安
将紧盯电信网络犯罪新形势
继续保持严打高压态势
持续深入开展“扫楼”行动
坚决铲除滋生违法犯罪土壤

最大限度挤压电信网络诈骗等犯罪活动空间
守护好群众的“钱袋子”安全
微信图片_20210413090612.gif
同时提醒广大群众
千万不要贪图小便宜
一定要警惕“跑分”陷阱
保护个人隐私信息

自己的银行卡和各类手机支付账号
绝不能租借给别人使用
以免沦为犯罪分子的帮凶
追究相关法律责任

摘自 最美永年

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