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严厉打击“卡贩子”!永年公安打响“断卡”行动第一枪!

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发表于 2020-10-20 08:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动
离不开资金流”“信息流“两大要素
最重要的载体就是银行卡手机卡
犯罪分子为逃避打击
买卖、租售相关资料的黑色产业链
“应运而生”

溯本追源斩除毒瘤

永年区公安局

认真贯彻落实全国“断卡”行动部署会议精神

及省公安厅、市公安局部署要求

严厉打击整治

非法开办贩卖

电话卡、银行卡违法犯罪


近日

成功抓获两名

涉嫌非法买卖银行卡犯罪嫌疑人

打响了“断卡”行动第一枪!


速来围观


1、电信诈骗案,牵出倒卖银行卡线索


近日,永年区公安局刑警大队反诈部门在工作中发现,辖区居民张某名下一张银行卡存在可疑交易信息,涉嫌电信诈骗。随着深入调查,一个非法贩卖银行卡团伙逐渐浮出水面。


调查中,民警发现嫌疑人张某明知贩卖银行卡是违法犯罪行为,但还是经不住利益的诱惑,觉得这样来钱快,抱着侥幸心理,竟自己主动到银行办理银行卡,以每张每月300元的价格贩卖给他人。


2、为蝇头小利,竟办十二张银行卡贩卖

办案民警果断出击,将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问,张某供述将自己办理的银行卡卖给了永年区小龙马乡郭某。截止被抓获,犯罪嫌疑人张某先后贩卖本人银行卡12张,非法获利4400元。


3、利剑斩源,永年警方雷霆“断卡”

10月10日,全国“断卡行动”部署会后,永年区公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,刑警大队反诈部门集中力量加大对郭某的追捕力度。


经分析研判,民警获悉,犯罪嫌疑人郭某在小龙马乡出现。办案民警立即赶赴该地进行布控抓捕,经一天一夜的蹲守,10月16日,成功将犯罪嫌疑人郭某抓获。

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经讯问,犯罪嫌疑人郭某如实供述将自己办理的5张银行卡和收购张某的12张银行卡出售给了他人的犯罪事实。目前,张某、郭某已被永年区公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


4、警方提醒 断卡行动与每个人息息想关


广大人民群众一定要提高法律意识,严禁出售、出租、出借自己的身份证、电话卡、银行卡,如果将本人名下的“两卡”被他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪,公安机关将依法追究其法律责任!请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。


下一步工作中,永年区公安局坚持以打开路,以打促治,以打促防,综合采取多种措施,力争抓获一批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙,惩戒一批“两卡”违法失信人员,全力斩断非法买卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,确保“断卡”行动取得实效,切实为全区群众生命财产安全保驾护航。

全国“断卡行动”

你必须知道的那些事


“断卡”断的哪些卡

手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。


银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。


“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括

开卡团伙

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙

发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

最美永年

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GMT+8, 2020-12-1 18:53

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