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为蝇头小利贩卖银行卡?永年警方再破一起非法买卖银行卡案件

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发表于 2020-8-7 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

把自己的银行卡出售给别人
卖一张银行卡
给你几百元
开通网银的或者开通U盾的银行卡
甚至可以给你更高的价格……

遇到这种“好事”

你会心动吗?
如果你照做了
就有可能成了电信诈骗的帮凶!

身份证、银行卡,对于每个人而言都是十分隐私的重要证件,绝不能轻易交予他人,但是,面对金钱诱惑,难免有人会动心,不惜将个人账户“倾囊相授”......近日,永年区公安局侦破一起非法贩卖银行卡案件,抓获犯罪嫌疑人张某。


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电信诈骗案 牵出倒卖银行线索

近日,永年区公安局刑警大队反诈部门在工作中发现,辖区居民张某名下一张银行卡存在可疑交易信息,涉嫌电信诈骗。随着深入调查,一个非法贩卖银行卡案件逐渐浮出水面。


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调查中,民警发现嫌疑人张某明知贩卖银行卡是违法犯罪行为,但还是经不住利益的诱惑,觉得这样来钱快,抱着侥幸心理,竟自己主动到银行办理银行卡,以每张每月300元的价格贩卖给他人。


为蝇头小利 竟办12张银行卡贩卖

7月31日,办案民警将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问,张某供述其在2019年3月至2020年3月期间将自己办理的银行卡卖给他人,目前犯罪嫌疑人张某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办当中。


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截止被抓获,犯罪嫌疑人张某先后贩卖本人银行卡12张,非法获利4400元。


警方提醒 贩卖银行卡涉嫌犯罪

通常情况下,银行卡被卖到收卡人手中后,会经过层层加价进行转卖,最终被诈骗、洗钱等犯罪团伙收购,用于各类违法犯罪活动,成为他们大肆骗钱的有利工具。使用公民个人身份信息开办的银行卡被用于贩卖,轻则会影响征信记录,如果银行卡被用于犯罪,则可能还要承担连带责任。

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今年以来,永年区公安局刑警大队根据省厅、市局统一部署,本着“追根溯源、打治并行”的原则,充分行使职权落实责任,打防并举最大挤压“黑灰产”犯罪空间,共抓获涉黑灰产犯罪嫌疑人30余名,有力震慑了涉黑灰产犯罪,严厉打击了黑灰产犯罪人群的嚣张气焰。
警方提醒实名办理电话卡、银行卡、微信、支付宝等提供给诈骗人员使用,只要涉及电信网络诈骗案件的,一律以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪而刑事拘留,发现一起,坚决彻查打击一起,绝不手软。希望广大群众不要为贪图小利,害了别人,也害了自己。

最美永年

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