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平安永年非法买卖银行卡害人害己!永年警方破获一起非法买卖银行卡案件!

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发表于 2020-7-27 08:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


用自己的身份证
申办营业执照、注册对公账户
就能买卖赚钱?
注意了
这个“划算”生意的背后是危险陷阱!

买卖的账户可能已经沦为
电信网络诈骗犯罪的洗钱工具


近日
永年区公安局
再破一起非法买卖银行卡案件
抓获犯罪嫌疑人吴某


快 来 围 观


1、线索:银行卡被用于诈骗转钱

近日,永年区公安局刑警大队二中队在侦办一起电信诈骗案件时,发现账户交易流水高达80余万元,而嫌疑人所使用的银行卡并非本人。


经分析,该账户是被犯罪分子进行电信网络诈骗犯罪后用来转移涉案资金,给人民群众造成了重大财产损失。


民警顺藤摸瓜,发现一条非法倒卖银行卡的案件线索,办案民警根据相关信息展开侦查。


2、摸排:注册公司开户办卡

账户到底是什么人开办?是谁在组织?办案民警马上开展侦查。民警对涉案账户开户人员信息和账户信息进行调查,发现办理银行卡的是山东籍男子吴某。

经查,民警确认吴某在办理营业执照、开通对公账户后,将对公账户材料以每套几百元至几千元不等的价格卖给他人使用,涉嫌帮助信息网络活动犯罪。


3、抓捕:赴外地抓获嫌疑人

固定证据后,办案民警立即展开抓捕工作,,民警侦查发现嫌疑人吴某在秦皇岛出现,办案民警立即远赴秦皇岛,在当地警方的配合下,成功将涉嫌帮助信息网络活动罪的嫌疑人吴某抓获,并押解回永。


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“我以为我只是提供了银行卡,没有参与具体的诈骗行为,犯罪跟我没关系,现在我认识到错了。”经审讯,犯罪嫌疑人吴某对非法买卖银行卡的犯罪事实供认不讳。目前,吴某已被永年区公安局依法采取刑事强制措施。


4、提醒:自觉**买卖银行卡

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,涉嫌违法犯罪。


永年警方将进一步深入开展线索研判,在打击整治“黑灰产”工作上深挖严打,力争全链条打击涉案银行账户开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等黑灰产,坚决打击黑灰产的滋生土壤。

同时,永年警方提醒广大群众,身份证、银行卡对于每个人而言都是十分隐私的重要证件,一定妥善保管,自觉**非法买卖身份证、银行卡、手机卡等行为,切莫贪图小利、以身试法,成为犯罪分子的帮凶,走上违法犯罪的道路。


警察为什么不帮我把被骗的钱追回来?


经常有受害人问:“骗我的人抓得到吗?”
“我被骗的钱能追得回来吗?”
“顺着网络查怎么就查不到人呢?”
“有银行卡、电话、网站信息,
怎么躲在背后的人,就是抓不到呢?”


为什么骗子抓不到?
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骗子都抓到了,我被骗的钱呢?
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银行卡、电话、网站信息都是假的
办案民警斗智斗勇的程度
远超过你的想象
所以保护好自己“钱袋子”的最好方法
不是等着咱们民警去破案

而是提高防骗意识

广大群众正确的做法

一、加强防范。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。
二、引以为鉴。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。你可能只卖了几百块、几千块,但却可能给其他人带来几万、几十万乃至成百上千万的损失,而且因为是你实名办的卡,等待你的将是法律的严惩。
三、主动检举。一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,有效打击犯罪分子,自觉维护良好的用卡秩序,保障自己的合法权益。


来 源:区公安局


可爱的永年

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GMT+8, 2020-8-5 04:12

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